إلغاء ترخيص سندس للصرافة وتغريمها 10 ملايين درهم

حرصًا على مواجهة الجرائم المالية، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلغاء ترخيص شركة "سندس للصرافة". تم شطب اسم الشركة من سجل التراخيص وفرض غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين درهم. يأتي هذا الإجراء ضمن المادة (14) للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 والمتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال.

الإجراءات المتخذة نتجت بعد عمليات تفتيش أجراها المصرف المركزي. كشفت هذه العمليات عن إخفاقات في الامتثال للأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تسعى هذه التدابير إلى تعزيز الشفافية والحماية داخل النظام المالي للإمارات.

يلتزم المصرف المركزي في مهمته بضمان التزام شركات الصرافة باللوائح المحلية والدولية. يهدف ذلك إلى الحفاظ على نزاهة وشفافية كافة العمليات المالية داخل الدولة. يشمل هذا الالتزام القوانين السارية والمعايير المعتمدة لضمان حماية النظام المالي في الإمارات من أي تجاوزات. يواصل المصرف جهوده في الرقابة والتنظيم بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.