"البنك المركزي يعلن سحب ترخيص شركة سندس للصرافة"

أعلن المصرف المركزي في الإمارات عن إلغاء ترخيص شركة للصرافة وتغريمها 10 ملايين درهم. القرار جاء بناءً على المادة 14 من قانون اتحادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد «المركزي» في بيان للصحة مساء أمس، أن إلغاء الترخيص والغرامة المالية أتت إثر عمليات تفتيش كشفت مخالفات وإخفاقات في التزام الشركة بالمعايير المعتمدة.

وينص القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 على إجراءات صارمة ضد الشركات المتورطة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لضمان حماية الاقتصاد الوطني.