احتيال مذهل يكلف بلاك روك 500 مليون دولار

في حادثة احتيال مالي غير مسبوقة، تعرضت وحدة الائتمان الخاص التابعة لشركة بلاك روك لسرقة بلغت قيمتها أكثر من نصف مليار دولار، مما اعتُبر من أخطر الحوادث في قطاع الائتمان الخاص العالمي في السنين الأخيرة.

المشتبه الرئيسي في هذه العملية هو بانكيم براهمبات، رجل أعمال من الهند، حيث أدار مخطط احتيال متقن ومعقد باستخدام شركته المختصة في تمويل الاتصالات "كاريوكس كابيتال".

كانت خطة الاحتيال تتضمن تقديم أصول مزيفة وضمانات وهمية للحصول على قروض ضخمة من مؤسسات مالية كبرى عالمية، منها وحدة الائتمان الخاص لشركة بلاك روك وبنك بي إن بي باريبا.

لإخفاء الاحتيال، استخدمت "كاريوكس" مستحقات مزيفة كضمان لقروض بقيمة مئات الملايين من الدولارات، وتم ذلك عبر استخدام مدفوعات وهمية ومعاملات دائرية.

لكن التناقضات في الحسابات بانت خلال تحقيقات روتينية، ومع حلول أغسطس 2025، أعلنت شركة "كاريوكس كابيتال" إفلاسها، وكذلك الجهات المقترضة المرتبطة بها، مما أدى لانهيار المخطط بالكامل.

بدأت عمليات الإقراض من HPS التابعة لبلاك روك إلى مشاريع براهمبات في 2020، وتوسعت إلى 385 مليون دولار في العام 2021، ووصلت 430 مليون دولار في 2024.

القضية بدأت تأخذ منحى خطير بعد اكتشاف تناقضات في عناوين بريد إلكتروني مرتبطة بعملاء "كاريوكس"، تبين أنها تحتوي على رسائل من نطاقات وهمية تنتحل هويات شركات اتصالات حقيقية.