البنك المركزي يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
الثلاثاء 03 يونيو 2025 - 04:26 ص
أعلن المصرف المركزي فرض غرامة مالية قدرها 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة. تأتي هذه العقوبة بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018. وقد جاء هذا الإجراء بعد عمليات تفتيش كشفت عن إخفاقات كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
البيان أشار إلى أن تلك الإخفاقات شملت أيضاً تمويل التنظيمات غير المشروعة. يعمل المصرف المركزي، ضمن مهامه الرقابية، على ضمان أن جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها يلتزمون بالتشريعات السارية في الدولة.
كما يقوم بتنظيم الأنشطة المالية لضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي ومنع أي أنشطة غير قانونية تؤثر على المجتمع والاقتصاد.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
