البنك المركزي يعاقب 6 شركات صرافة جديدة
الجمعه 13 يونيو 2025 - 08:55 م
قام مصرف الإمارات المركزي بفرض عقوبات مالية على ست شركات صرافة، حيث بلغت العقوبات مجتمعة 12 مليوناً و300 ألف درهم. هذه التدابير تأتي وفقاً للمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018. الهدف منها تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العقوبات جاءت بعد عمليات تفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت عن وجود مخالفات تتعلق بعدم الامتثال للقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية. هذه الإجراءات تشمل التزام الشركات بالقوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع التدفقات غير الشرعية.
هذا الإجراء يعكس التزام الجهات الرسمية في الإمارات بتعزيز الشفافية والنزاهة المالية وفرض سيادة القانون على كافة المؤسسات المالية لضمان أمن وسلامة الاقتصاد الوطني.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
