البنك المركزي يفرض غرامة 800 ألف درهم على شركة صرافة

أعلن مصرف الإمارات عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة قدرها 800 ألف درهم. هذه العقوبة جاءت بموجب المادة (137) من قانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم الأنشطة المالية.

يأتي ذلك بعد عمليات التفتيش التي أجراها المصرف وكشفت عن تقصير الشركة في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يعتبر الامتثال لمثل هذه السياسات ضرورياً لضمان سلامة النظام المالي في الإمارات.

يلعب مصرف الإمارات دوراً حيوياً في الحفاظ على شفافية ونزاهة السوق المالي من خلال رقابته على شركات الصرافة وموظفيها، ويحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين بشكل صارم. يهدف هذا إلى حماية النظام المالي وضمان استقراره في مواجهة التهديدات المحتملة.