غرامة 100 مليون درهم لشركة صرافة من المصرف المركزي

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة. استند القرار إلى المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2018 والمتعلقة بتشريعات المصرف المركزي وتنظيم المنشآت.

بيان صحفي اليوم وضح أن العقوبة المالية جاءت بعد عمليات تفتيش كشفت إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل تنظيمات غير مشروعة.

يدعو المصرف إلى الالتزام الدائم بالتشريعات السارية والأنظمة المعتمدة لضمان الشفافية في المعاملات المالية، حمايةً للنظام المالي في الدولة. تشمل هذه الجهود كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها.