البنك المركزي يعاقب 6 شركات صرافة بدفع 12.3 مليون درهم
الخميس 12 يونيو 2025 - 09:14 ص
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض عقوبات مالية على ست شركات صرافة مختلفة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 12,3 مليون درهم. كانت هذه العقوبات بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018.
وقد جاءت العقوبات استناداً إلى نتائج عمليات تفتيش أجراها المصرف المركزي، حيث تبين وجود إخفاقات ومخالفات من قبل الشركات في الامتثال للتشريعات المرتبطة بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
ويحرص المصرف المركزي على أداء مهام مراقبة وتنظيمية لضمان التزام شركات الصرافة وموظفيها بالقوانين المعتمدة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية وحماية النظام المالي في دولة الإمارات.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
