البنك المركزي يفرض غرامات على ثلاث شركات صرافة
الثلاثاء 08 يوليو 2025 - 06:15 ص
فرضت السلطات المالية غرامات متفاوتة على عدة شركات بسبب عدم التزامها باللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
تضمنت العقوبات مبالغ كبيرة تصل إلى 4.1 ملايين درهم، تهدف إلى تعزيز الالتزام بدعم الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
نُفذت هذه الغرامات بناءً على تقارير التفتيش الصادرة عن الجهات المختصة والتي أكدت نقص الامتثال في السياسات المعمول بها لمواجهة التهديدات المالية غير المشروعة.
تمثل هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الرامية إلى ضمان سلامة القطاع المالي والحفاظ على النزاهة في العمليات المصرفية والمالية.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
