مصرف الإمارات المركزي يغرم بنكاً أجنبياً بمبلغ 5.9 مليون درهم

قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بفرض عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي يعمل في الدولة، بقيمة 5 ملايين و900 ألف درهم. تمت العقوبة وفقاً للمادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018، فيما يخص مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة.

وتم تنفيذ العقوبة بناءً على نتائج الفحص الذي قام به المصرف المركزي. وظهرت إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال للإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت التحقيقات أيضًا التحقق من التشريعات ذات الصلة.

ويحرص المصرف المركزي، عبر مهامه الرقابية والتنظيمية، على التأكد من التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين في الإمارات. يهدف المصرف للحفاظ على نزاهة وشفافية المعاملات المالية وجهود حماية النظام المالي الوطني.