"البنك المركزي يغرم شركة صرافة بمبلغ 10.7 مليون درهم"
الأحد 03 أغسطس 2025 - 03:31 ص
قام مصرف الإمارات المركزي بفرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، حيث بلغت العقوبة 10.7 ملايين درهم، وذلك وفقاً للمادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت هذه الغرامة بعدما أظهرت نتائج التفتيش عدم امتثال شركة الصرافة للسياسات والإجراءات المعتمدة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعمل المصرف المركزي بمهامه الرقابية لضمان امتثال شركات الصرافة للقوانين السارية في الإمارات، بهدف حماية ونزاهة الأنظمة المالية في الدولة.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
