"الحكم بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية في قضية غسل أموال"

حكمت محكمة الجنايات في دبي على رجل أعمال هندي يُعرف باسم "ب.س.س" ولقبه الشهير "أبو صباح"، بالإضافة إلى متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية تبلغ 500 ألف درهم، بالإضافة إلى الإبعاد عن الدولة. كما تم مصادرة 150 مليون درهم كانت متحصلة من الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى أجهزة حواسيب وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة.

انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها خلال مرحلة التقاضي اللاحقة. كما وجهت اتهامات للمتهمين بحيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تشير إلى عدم مشروعية مصدرها. وكانت التهمة الرئيسية غسل الأموال عبر شبكة إجرامية منظمة، وتفاوتت الأحكام بين السجن خمس سنوات وغرامة نصف مليون درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، فيما حكم على آخرين بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم.

أحالت شرطة دبي القضية إلى النيابة العامة في ديسمبر الماضي، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات. بدأت المحكمة النظر في القضية من يناير من العام الجاري وصدر الحكم الابتدائي بالأمس. تضمنت قائمة المتهمين رجل الأعمال المعروف، بالإضافة إلى أفراد وشركات اتهموا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية غير قانونية.

تمت إدانتهم بعد تحقيقات شاملة تناولت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الإمارات. وشملت الإدانات متهمين غيابياً وحضورياً في المحكمة، بالإضافة إلى تغريم ثلاث شركات بقيمة 50 مليون درهم لكل منها ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون والقيمة 150 مليون درهم. كما تم مصادرة الأوراق والهواتف والمعدات الإلكترونية المستخدمة في الجرائم.